آلية استرداد التبرع للمتبرع.pdf
نظام وإجراءات الرقابة الداخلية.pdf
لائحة واجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد.pdf
لائحة المشتريات والتعاقدات.pdf
لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.pdf
سياسيات وإجراءات تتعلق بحفظ السجلات.pdf
سياسة-الاحتفاظ-بالوثائق-وإتلافها.pdf
سياسة وإجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمول الإرهاب.pdf
سياسة مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.pdf
سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات.pdf
سياسة تعارض المصالح المحدثة.pdf
سياسة الصرف للبرامج والأنشطة.pdf
سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.pdf
سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر.pdf
دليل مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.pdf
دليل السياسات المالية والمحاسبية.pdf
دليل الإجراءات المالية والمحاسبية .pdf
تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة.pdf
آلية للإبلاغ في حال وجودة شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.pdf
آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب.pdf
آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب.pdf
المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال وتمويل الإرهاب.pdf
اللائحة الداخلية الثانية ملاحق اللائحة.pdf
القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها.pdf
الصلاحيات الإدارية والمالية.pdf
إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف.pdf
إجراءات حظر ابلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الاموال وتمويل الإرهاب.pdf
إجراءات تعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بالجمعية.pdf
إجراءات التعامل مع المقبوضات.pdf